Matrixport, một trong những hệ sinh thái dịch vụ tài chính tài sản số lớn nhất thế giới, hôm nay đã công bố hợp tác với Notabene để triển khai giải pháp đầu cuối, không liên quan đến giao thức nhằm tuân thủ Travel Rule toàn cầu. Việc hợp tác này được thực hiện sau khi thử nghiệm do Notabene dẫn dắt hoàn tất gần đây và sẽ được triển khai theo từng giai đoạn trong thời gian tới, bắt đầu với các dòng tiền đến và đi từ Hồng Kông và Singapore trước khi mở rộng ra ngoài.
Giải pháp của Notabene cung cấp khả năng tự động hóa quy trình thẩm định chuyên sâu đối tác của Matrixport thông qua các quy tắc dựa trên rủi ro để xác định và xác minh ngay các đối tác kinh doanh đồng thời kết hợp các tiêu chuẩn tuân thủ Travel Rule dành riêng cho từng quốc gia để chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF). Ngoài ra, thông tin nhận dạng cá nhân (PII) được bảo vệ an toàn bằng cách sử dụng SafePII, công nghệ bảo vệ quyền riêng tư của Notabene giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ mất dữ liệu do hack hoặc vi phạm.
Khi hoàn tất, việc tích hợp cho phép Matrixport điều chỉnh và tuân thủ yêu cầu của Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đối với Travel Rule trong tiền điện tử, cùng Đạo luật dịch vụ thanh toán (Thông báo PSN02).
Christopher Liu, Chief Compliance Officer tại Matrixport, cho biết “Tuân thủ là nền tảng của các giao thức quản lý rủi ro tổ chức mạnh mẽ của Matrixport. Chúng tôi cam kết thực hiện các tiêu chuẩn cao nhất và công nghệ của Notabene cho phép hoạt động hiệu quả đồng thời đảm bảo tuân thủ đầu cuối Travel Rule của FATF và Đạo luật dịch vụ thanh toán MAS. Lộ trình tuân thủ của chúng tôi được thiết kế để cung cấp cho khách hàng hỗ trợ tốt nhất trong ngành nhằm tăng cường các dịch vụ tài sản số an toàn, minh bạch và hiệu quả.”
“Tại Notabene, sứ mệnh của chúng tôi là liên tục nâng cao mức độ riêng tư và bảo mật mà người tiêu dùng cần đối với PII của mình và rất vui được hợp tác với các VASP không chỉ tìm cách tuân thủ quy định mà còn bảo vệ người dùng của họ,” Pelle Brændgaard, Giám đốc điều hành của Notabene cho biết. “Matrixport là một ví dụ tuyệt vời về nền tảng tài sản số dẫn đầu thị trường biến việc tuân thủ quy định thành lợi thế cạnh tranh. Chúng tôi tự hào tiếp tục hỗ trợ họ trong việc phát triển các chiến lược regtech của họ khi các VASP trên thế giới hướng tới việc tuân thủ các khung pháp lý mới và đang phát triển.”
Travel Rule trong tiền điện tử là một quy định chống rửa tiền đượcFinancial Action Task Force (FATF) đưa ra vào năm 2019, yêu cầu các VASP tiết lộ, thu thập, sàng lọc và chuyển thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng (PII) khi giao dịch số lượng tài sản tiền điện tử vượt quá một ngưỡng cụ thể. Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã tích hợp Travel Rule như một phần của Đạo luật dịch vụ thanh toán.
Về Notabene
Notabene là một giải pháp SaaS reg-tech giúp biến việc tuân thủ quy định thành lợi thế cạnh tranh. Notabene đang nỗ lực biến các giao dịch tiền điện tử trở thành một phần của nền kinh tế hàng ngày bằng cách cung cấp phần mềm, công cụ và dữ liệu toàn diện để quản lý rủi ro pháp lý và đối tác trong các giao dịch tiền điện tử. Các công ty tận dụng giải pháp Travel Rule FATF đầu cuối của Notabene để xác định các tài khoản tài sản ảo, thực hiện thẩm định chuyên sâu VASP bắt buộc và quản lý các giao dịch toàn cầu từ một bảng điều khiển. Được tin tưởng bởi các sàn giao dịch hàng đầu như Luno, Bitso, Crypto.com…, Notabene có trụ sở chính tại New York với các văn phòng tại Zug và Santiago de Chile. Tải xuống bản sao Báo cáo tuân thủ Travel Rule trong tiền điện tử của Notabene tại đây.
Về Matrixport
Matrixport là một trong những hệ sinh thái dịch vụ tài chính tài sản số lớn nhất và uy tín nhất thế giới. Các dịch vụ của công ty bao gồm prime brokerage (môi giới), Cactus Custody™, spot OTC, fixed income, sản phẩm đầu tư cấu trúc, cho vay cũng như quản lý tài sản. Với trụ sở chính đặt tại Singapore, Matrixport phục vụ các cá nhân cũng như hơn 500 tổ chức trên khắp châu Á và châu Âu. Vui lòng truy cập www.matrixport.com/vi để biết thêm thông tin.
——-
Quản lý và Gia tăng tài sản số của bạn cùng Matrixport: https://app.adjust.com/7d1v6nd
Kết nối với chúng tôi tại:
Facebook: MatrixportVN
Telegram Chat: @matrixportvn
Telegram ANN: @matrixportvietnam